Pandora là một loại tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca (Panama), trong đó chứa rất nhiều những thông tin lớn ảnh hưởng đến sự phát triển toàn cầu. Mới đây một tài liệu của Panama chứa hơn 214 công ty ma được tung ra, những công ty này mở ra với mục đích lách luật và trốn thuế. Trong tài liệu này thậm chí còn có những người rất có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc tế và cả những vị lãnh đạo, quan chức cao cấp tại các quốc gia. Hiện nay, công ty luật với ông Jaime Aleman đứng đầu đã và đang đứng ra điều tra những công ty ma này. Theo như thông tin công bố, hiện tại, Việt Nam không có người nào nằm trong danh sách Panama, đây hẳn là một điều đáng mừng đối với nước ta.
Mục Lục
Thông tin về hồ sơ Pandora
Theo Hãng tin Bloomberg, cách đây hơn 20 năm, ông Jaime Aleman là cựu đại sứ Pandora tại Mỹ. Hiện ông đang bận rộn với việc xây dựng hình ảnh Panama. Ông hướng tới việc đưa Panama thành điểm đến làm ăn ổn định và hứa hẹn. Nhà ngoại giao xuất thân từ ngành luật này đã cùng một số lãnh đạo của các hãng luật hàng đầu Panama ủng hộ một đạo luật mới. Lấy cảm hứng từ chính sách thân thiện với khối doanh nghiệp tư nhân của quốc gia châu Âu Liechtenstein.
Theo hồi ký của ông Aleman, đấy là khởi đầu cho sự bùng nổ của các công ty offshore (ngoại biên) trên toàn cầu. Công ty offshore là những công ty được đăng ký ở các vùng lãnh thổ có ưu đãi miễn thuế hoàn toàn. Nếu công ty có những khoản lợi nhuận phát sinh ngoài lãnh thổ đó.
Hàng trăm ngàn doanh nghiệp loại này là những công ty ma (chỉ tồn tại trên giấy tờ) ở Panama. Nơi đây có các lãnh đạo, người nổi tiếng và nhiều nhân vật giàu có khác của thế giới. Họ dùng để lợi dụng các lỗ hổng về thuế và kiểm toán. Hiện nay Hãng luật Alcogal (Aleman, Cordero, Galindo & Lee) của ông Aleman đang trở thành tâm điểm của cuộc điều tra về Hồ sơ Pandora.
Hồ sơ Pandora bao gồm 11,9 triệu hồ sơ tài chính. Nó liên quan đến nhiều chính trị gia và người nổi tiếng trên toàn thế giới.
Các nhân vật quyền lực thế giới được nêu trong hồ sơ Panama
Hồ sơ Panama chứa thông tin chi tiết của hơn 214 ngàn công ty “ma” được thành lập để trốn thuế. Trong tài liệu này có cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc, ngày thành lập các công ty, liên kết giữa các công ty và cá nhân, thông tin các giao dịch chuyển tiền mặt, cách thức rửa tiền, cách trốn thuế và lách luật…
Hồ sơ Pandora đã nêu tên một số nhân vật quyền lực nhất thế giới. Trong đó có hơn 330 chính trị gia và quan chức cấp cao từ 91 quốc gia. Dù vậy, theo ICIJ, không có bất cứ cái tên nào từ Việt Nam được nhắc tới trong hồ sơ này.
Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã có được 11,9 triệu tài liệu mật. Nó đến từ 14 hãng dịch vụ tài chính và pháp lý khác nhau. Cơ quan này nói rằng số tài liệu trong hồ sơ Pandora sẽ “cung cấp cái nhìn sâu rộng về một ngành công nghiệp đang hỗ trợ các quan chức chính phủ siêu giàu, nhiều quyền lực và giới tinh hoa che giấu hàng nghìn tỷ USD trước các cơ quan thuế và công tố”.
Tài liệu Pandora là dự án hợp tác báo chí quy mô lớn nhất thế giới. Nó có sự tham gia của hơn 600 nhà báo đến từ 150 cơ quan báo chí của 117 quốc gia.
Nhiều cá nhân lách luật để che giấu tài sản
Hơn 330 chính trị gia, 130 tỷ phú Forbes cùng nhiều ngôi sao, kẻ lừa đảo, trùm ma tuý, thành viên hoàng gia và người đứng đầu các nhóm tôn giáo ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nêu tên trong hồ sơ này. Họ tận dụng các thiên đường thuế và chính sách bảo mật tài chính. Từ đó họ mua bất động sản, che giấu tài sản và trốn thuế.
Những khoản tiền được chuyển ra tài khoản ở nước ngoài. Hầu hết chúng ở những nơi đánh thuế thấp. Đây là việc làm hợp pháp ở nhiều quốc gia. Nhiều người có tên trong bộ tài liệu này không bị buộc tội danh hình sự.
Nhưng ICIJ nói rằng 2,94 terabyte dữ liệu tài chính và pháp lý. Nó lớn hơn hồ sơ Panama năm 2016. Điều này cho thấy “cỗ máy chuyển tiền ra nước ngoài đang hoạt động ở mọi ngõ ngách của hành tinh. Kể cả những nền dân chủ lớn nhất thế giới”. Có sự tham gia của những ngân hàng và dịch vụ pháp lý nổi tiếng nhất thế giới.
Danh sách không nhắc đến Việt Nam
Hồ sơ Pandora đã nêu tên một số nhân vật quyền lực nhất thế giới. Trong đó có nhiều chính trị gia. Ngoài ra còn có quan chức cấp cao và nhiều tỷ phú, doanh nghiệp. Họ đến từ 91 quốc gia. Dù vậy, theo ICIJ, không hề có cái tên nào đến từ Việt Nam được nhắc tới trong hồ sơ này.
Theo đó, các quốc gia có số quan chức đứng đầu danh sách của ICIJ chính là Ukraine (38 người), Nga (19 người), Nigeria (9 người), Brazil (9 người), trong khu vực Đông Nam Á cũng có sự xuất hiện của Philippines (3 người), Indonesia (2 người) và Malaysia (2 người).
ICIJ đã công bố tài liệu này. Ngay sau đó họ cũng chia sẻ Điện Kremlin đã gọi những tiết lộ trong “Hồ sơ Pandora”. Có một số là “cáo buộc vô căn cứ”. Theo Hãng tin AFP, hồ sơ Pandora không nêu tên Tổng thống Nga Vladimir Putin. Song có nêu sự giàu có của một số cá nhân có liên quan đến ông.
“Đây chỉ là một tập hợp những cáo buộc vô căn cứ. Chúng tôi không thấy có bất cứ sự che giấu nào. Ở đây nói về về sự giàu có của những người có liên quan đến Tổng thống Putin”, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết.
Ukraine đứng đầu danh sách
Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky. Ông là người từng lên tiếng về các vấn đề chống tham nhũng, bị cáo buộc sử dụng mạng lưới công ty offshore (ngoại biên). Một số cá nhân lợi dụng mua ba bất động sản hạng sang ở London, ICIJ tiết lộ. Văn phòng của Zelensky cho biết đó là cách Tổng thống tự bảo vệ bản thân. Ông cần được che chở trước “các hành động gây hấn” từ chế độ của người tiền nhiệm Viktor Yanukovich.
Tương tự như các cơ quan chính phủ khác, Tòa án Hoàng gia Hashemite của Jordan cho biết trong một tuyên bố rằng báo cáo “bao gồm những điều không chính xác và bóp méo và phóng đại sự thật”.
“Không có gì bí mật ở nhà vua Jordan. Ông sở hữu một số căn hộ và dinh thự ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Đây không phải là điều bất thường. Điêu này cũng không phải là không đúng”, tòa án cho biết trong tuyên bố của mình.
Các tài sản được nhà vua và các thành viên gia đình sử dụng trong các chuyến thăm riêng. Do đó không được công khai vì lý do an ninh. Điều này không nhằm mục đích che giấu tài sản. Chi phí duy trì các tài sản này được “tài trợ cá nhân bởi nhà vua”. Tuyên bố cho biết thêm rằng “không có khoản chi phí nào trong số này được tài trợ bởi ngân sách hoặc kho bạc nhà nước”.
